LU Juridiskās fakultātes mikroapliecinājumu kurss par NILLTF un sankcijām

No 2025. gada 9. oktobra Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē norisināsies mikroapliecinājumu kurss “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko sankciju piemērošnas sistēmu uzbūves pamati un aktualitātes”. 

Kursa saturs sniedz praktisku un sistēmisku ieskatu  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL), terorisma finansēšanas (TF) novēršanas un sankciju piemērošanas sistēmās Latvijā un starptautiski.

Dalībnieki:

• apgūs tiesisko regulējumu un institūciju lomu,
• iepazīsies ar FATF un Moneyval standartiem, Eiropas Komisijas un Egmont grupas lomu,
• analizēs iekšējās kontroles sistēmas un aizdomīgu darījumu ziņošanas procesu,
• izpratīs ANO, ES un OFAC sankciju režīmus, to piemērošanu un apiešanas riskus,
• diskutēs par Latvijas savstarpējā novērtējuma (Mutual Evaluation Report) atziņām un praktiskiem piemēriem.

Kam noderēs?
Kurss ir aktuāls gan jomas profesionāļiem, gan tiem, kuru ikdienas darbā nepieciešama padziļināta izpratne par atbilstības prasībām finanšu, juridiskajā vai publiskajā sektorā. Iepriekšējas zināšanas nav obligātas, taču palīdzēs vispārējas zināšanas ekonomikā, tiesībās vai valsts pārvaldē.

Lektors: Toms Platacis, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks (atsevišķās nodarbībās piedalīsies arī citi speciālisti).

Sākums: 2025. gada 9. oktobris
Vairāk informācijas un PIETEIKŠANĀS

Kontaktinformācija saziņai: agnese.steinberga@lu.lv, tālr. - 67034722