Īsceļi

Piesakies mikroapliecinājuma kursam par NILL novēršanu un starptautiskajām sankcijām

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte (JF) aicina pieteikties mikroapliecinājuma kursam “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un starptautisko sankciju piemērošanas sistēmu uzbūves pamati un aktualitātes” (3 ECTS). Mācības norisināsies klātienē no 2026. gada 17. septembra līdz 17. decembrim.

Programma sniedz praktisku izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī starptautisko sankciju piemērošanu. Dalībnieki apgūs normatīvo regulējumu, institūciju lomu un risku novērtēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā. Kurss nodrošina sistēmisku pārskatu par tiesisko regulējumu, atbildīgajām institūcijām un to funkcijām, papildinot to ar aktuāliem piemēriem no vietējās un starptautiskās prakses. Mācības noris klātienē nelielā grupā (līdz 25 dalībniekiem), un noslēguma eksāmens ir apvienots ar pēdējo mācību dienu.

 

Programma paredzēta finanšu un juridiskā sektora speciālistiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, atbilstības un risku vadītājiem, kā arī ikvienam, kura darbā nepieciešama padziļināta izpratne par NILL, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas sistēmām.

Programmas apguvei priekšzināšanas nav nepieciešamas. Vislielāko vērtību tā sniedz speciālistiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbilstības un risku vadības prasībām (noderēs arī vispārēja izpratne par ekonomiku, tiesībām vai valsts pārvaldi).

  1. NILL un TF riski un metodes: NILL novēršanas un apkarošanas sistēmas pamati, definīcijas, attīstības vēsture un starptautiskais regulējums.
  2. Starptautiskie standarti: FATF standarti, to ietekme uz NILL novēršanas sistēmu pasaulē un praktiskās prasmes darbā ar tiem.
  3. Latvijas normatīvais ietvars: Nacionālais NILL regulējums, atbildīgās institūcijas un to kompetences.
  4. Likuma subjektu pienākumi: Iekšējās kontroles sistēma, klientu izpētes process un aizdomīgu darījumu ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam (FID).
  5. Starptautisko sankciju sistēma: Normatīvais ietvars, sankciju veidi un to ieviešana (ANO, ES un OFAC sankciju režīmi).
  6. Sankciju risku novērtēšana: Privātā un publiskā sektora pienākumi, sankciju apiešanas riski, tipoloģijas un praktiski piemēri.
  7. Latvijas savstarpējā novērtējuma (Mutual Evaluation Report) analīze: Diskusijas un kritisko secinājumu iztirzāšana.
  8. Noslēguma darbs: Eksāmens.
  • Zināšanas par NILL un starptautisko sankciju normatīvo regulējumu, atbildīgo institūciju lomu un starptautiskajiem standartiem;
  • Izpratni par FATF standartiem un to praktisko piemērošanu;
  • Prasmi izvērtēt riskus, sagatavot analīzi un piemērot atbilstības prasības praksē;
  • Kompetenci patstāvīgi analizēt politikas un iekšējās kontroles mehānismus, sniegt pamatotus vērtējumus un ieviest labās prakses risinājumus organizācijās;
  • Praktisku pieredzi darbā ar Latvijas savstarpējā novērtējuma ziņojumu.
 

Apgūstamās prasmes, jēdzieni un rīki:

NILL novēršana | Terorisma finansēšanas novēršana | Starptautiskās sankcijas | Atbilstība (compliance) | FATF standarti | Klientu izpēte | Aizdomīgu darījumu ziņošana | Risku novērtēšana | Iekšējās kontroles sistēma | ES, ANO un OFAC sankciju režīmi | Finanšu izlūkošanas dienests (FID) | Sankciju risku vadība

  • Mg.iur. Toms Platacis – Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks kopš 2023. gada (iepriekš ieņēmis priekšnieka vietnieka un pienākumu izpildītāja amatus). Viņa profesionālā pieredze cieši saistīta ar starptautiskiem novērtējumiem – Toms pārstāv Latviju MONEYVAL un FATF, kā arī darbojas Egmont Group Eiropas reģionālajā darba grupā. Izglītību tiesību zinātnēs ieguvis Latvijas Universitātē, studējis arī Slovēnijā un Hārvardas Kenedija skolā. Toms ir starptautiski sertificēts ACAMS CAMS eksperts; viņa sasniegumi atzīti ar iekļaušanu “Forbes Baltics 30 under 30” un “Rising AFC Professional of the Year” sarakstos. (Kontakttālr. 28458112, e-pasts: toms.platacis@gmail.com)
  • Paulis Iļjenkovs – Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieka vietnieks kopš 2023. gada, kopš 2024. gada — sankciju jomas priekšnieka vietnieks. Vadīja procesu, kurā FID kļuva par nacionālo kompetento iestādi ANO un ES sankciju īstenošanā. Sertificēts MONEYVAL 6. kārtas vērtētājs ar operatīvo un stratēģisko pieredzi NILL/TF novēršanā, sankciju piemērošanā un finanšu izlūkošanā. (Vadīs 4 nodarbības kursa ietvaros).
  • Mācību datumi: 17.09.2026. – 17.12.2026.
  • Nodarbību laiks un biežums: Katru otro ceturtdienu plkst. 17:15–20:30 (kopā 16 nodarbības / 8 mācību dienas, pa 2 nodarbībām dienā).
  • Konkrēti nodarbību datumi: 17.09.2026., 01.10.2026., 15.10.2026., 29.10.2026., 12.11.2026., 26.11.2026., 10.12.2026., 17.12.2026.
  • Mācību valoda: Latviešu.
  • Mācību forma un vieta: Klātiene | LU Juridiskās fakultātes telpās, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.
  • Dalībnieku skaits: Nelielā grupā līdz 25 dalībniekiem (minimālais klausītāju skaits grupā — 25), nodrošinot iespēju aktīvi iesaistīties diskusijās un uzdot jautājumus.
  • Eksāmens: Noslēguma eksāmens apvienots ar pēdējo mācību dienu (17.12.2026.).
  • Mācību noslēguma dokuments: Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, tiek iegūts mikroapliecinājums | 3 ECTS (kredītpunkti).
  • Maksa par kursu: 943,80 EUR (780,00 EUR + PVN).

Sīkāka informācija skatāma LUMA mājaslapā.

Pieteikuma anketa

Kontaktinformācija saziņai un jautājumiem: e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv | Tālrunis: 67034722

Dalīties